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大港股份:2018年度股東大會決議公告

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大港股份:2018年度股東大會決議公告

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信息公告
2019/05/08 10:40
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證券代碼:002077      證券簡稱:大港股份     公告代碼:2019-033

 

江蘇大港股份有限公司

2018年度股東大會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

特別提示:

江蘇大港股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019年4月17日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《江蘇大港股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知》,2019年5月6日刊登了《江蘇大港股份有限公司關于召開2018年度股東大會的提示性公告》;

本次股東大會無否決或修改提案的情況;

本次股東大會無新提案提交表決;

本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議;

本次股東大會以現場與網絡投票相結合的方式召開。

 

一、會議召開和出席情況

公司2018年度股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開,現場會議于2019年5月7日下午2:30在公司三樓會議室召開,網絡投票時間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00(通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月7日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00)。

出席本次股東大會的股東及授權代表共4人,代表股份342,943,720股,占公司有表決權股份總數的59.0927%,其中現場出席股東大會的股東及股東代表3人,代表股份342,943,320股,占公司有表決權股份總數的59.0926%;通過網絡投票的股東1人,代表股份400股,占公司有表決權股份總數的0.0001%。

本次會議由公司董事會召集,公司董事長謝恒福先生主持,公司董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議,符合《公司法》與《公司章程》的規定。

二、議案審議情況

會議以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案:

1、審議并通過《2018年度董事會工作報告》。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

2、審議并通過《2018年度監事會工作報告》。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

3、審議并通過《2018年年度報告全文及摘要》。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

4、審議并通過《2018年度財務決算報告》。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

5、審議并通過《2018年度利潤分配或資本公積金轉增股本預案》。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

其中,中小股東表決結果:同意423,089股,占出席會議中小股東所持股份的99.9055%;反對400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0945%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

6、審議并通過關于續聘審計機構及支付2018年度審計報酬的議案。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

其中,中小股東表決結果:同意423,089股,占出席會議中小股東所持股份的99.9055%;反對400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0945%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

7、審議并通過關于向銀行申請綜合授信的議案。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

8、審議并通過關于子公司開展售后回租融資租賃業務的議案。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

9、審議并通過關于2019年度為子公司提供擔保額度的議案。

表決結果:同意342,520,231股,占出席股東大會有表決權股份的99.8765%;反對423,489股,占出席股東大會有表決權股份的0.1235%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

其中,中小股東表決結果:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;反對423,489股,占出席會議中小股東所持股份的100%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

10、審議并通過關于2019年度日常關聯交易預計的議案。

本議案關聯股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司(公司控股股東,所持表決權股份數量289,525,647股)回避了表決。

表決結果:同意53,417,673股,占出席股東大會有表決權股份的99.9993%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0007%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

其中,中小股東表決結果:同意423,089股,占出席會議中小股東所持股份的99.9055%;反對400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0945%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

11、審議并通過關于投資設立控股子公司暨收購蘇州科陽光電科技有限公司65.5831%股權的議案。

表決結果:同意342,943,320股,占出席股東大會有表決權股份的99.9999%;反對400股,占出席股東大會有表決權股份的0.0001%;棄權0股,占出席股東大會有表決權股份的0%,議案獲得通過。

其中,中小股東表決結果:同意423,089股,占出席會議中小股東所持股份的99.9055%;反對400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0945%;棄權0股,占出席會議中小股東所持股份的0%。

本次年度股東大會聽取了公司獨立董事2018年度述職報告。

三、律師出具的法律意見書

本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所律師楊亮、蔣成出具法律意見書。認為:公司本次年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效;會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事簽字的股東大會決議;

2、律師出具的法律意見書。

特此公告。

 

 

 

 

江蘇大港股份有限公司董事會

二○一九年五月八日

 

 

 

 

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